ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                

 загальними зборами акціонерів                      
 ВАТ “ОДЕСБУДМАТЕРІАЛИ”                             
 протокол від  24 березня 2011 р.

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
“ОДЕСБУДМАТЕРІАЛИ”

 

 

м. ОДЕСА - 2011

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1.	Положення про виконавчий орган публічного акціонерного товариства "Одесбудматеріали" (далі - Положення) розроблено відповідно до Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", статуту публічного акціонерного товариства "Одесбудматеріали" (далі - Товариство), рекомендацій Принципів корпоративного управління. 	
1.2.	Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи виконавчого органу, а також компетенцію, права, обов'язки та відповідальність виконавчого органу Товариства. 	
1.3.	Положення затверджується загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише ними. 	
1.4.	Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю та організовує виконання рішень загальних зборів та Наглядової ради. 	
1.5.	Завдання Генерального директора полягає у здійсненні керівництва поточною діяльністю Товариства, що передбачає його відповідальність за реалізацію цілей, стратегії та політики Товариства. 	
1.6.	Генеральний директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства. Загальні збори можуть винести рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції Генерального директора. 	
1.7.	Компетенція Генерального директора визначається діючим законодавством, статутом Товариства та цим Положенням. 	

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

2.1.	Генеральний директор маює право: 	
2.1.1.	отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; 	
2.1.2.	в межах визначених повноважень самостійно вирішувати питання поточної діяльності Товариства; 	
2.1.3.	брати участь в обговоренні питань порядку денного на засіданні Наглядової ради Товариства; 	
2.2.	Генеральний директор зобов'язаний: 	
2.2.1.	діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 	
2.2.2.	керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 	
2.2.3.	виконувати рішення, прийняті загальними зборами Товариства; 	
2.2.4.	особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акціонерів. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах акціонерів із зазначенням причини; 	
2.2.5.	дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій Генерального директора, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 	
2.2.6.	збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо; 	
2.2.7.	своєчасно надавати Ревізійній комісії, зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. 	
2.2.8.	Генеральний директор несе цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, які завдані Товариству його неправомірними діями (бездіяльністю). 	
2.2.9.	Генеральний директор, який порушив покладені на нього обов'язки, несе відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України. 	
2.2.10.	Порядок притягнення Генерального директора до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України.  	

3. КОМПЕТЕНЦІЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

3.1. 	До компетенції Генерального директора належать вирішення всіх питань, пов’язаних з керівництвом поточною  діяльністю Товариства, крім тих, які віднесені до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради Товариства. 	
	До компетенції Генерального директора належить: 	
3.1.1. 	розробка проектів бюджетів, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; 	
3.1.2.	розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;	
3.1.3.	розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; 	
3.1.4.	організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд загальних зборів акціонерів; 	
3.1.5.	прийняття рішень про укладення правочинів на суму до 10% балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;	
3.1.6.	укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь в колективних переговорах як представники виконавчого органу, за погодженням із Наглядовою радою. 	
3.2. 	Також Генеральний директор має право: 	
3.2.1.	без довіреності представляти інтереси Товариства в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах, вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії, підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти, здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної статутом, рішенням загальних зборів та Наглядової ради; 	
3.2.2	видавати від імені Товариства довіреності;	
3.2.3.	наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до законодавства, статуту та внутрішніх документів Товариства; 	
3.2.4.	в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; 	
3.2.5.	підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього; 	
3.2.6.	вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради, приймати участь в засіданнях Наглядової ради с правом дорадчого голосу;	
3.2.7.	розпоряджатися майном та коштами Товариства відповідно до статуту та чинного законодавства;	
3.2.8.	здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, відповідно до законодавства та внутрішніх документів Товариства. 	
3.3.	Генеральний директор може доручати вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, керівникам структурних підрозділів, головним спеціалістам Товариства в межах, передбачених чинним законодавством та цим статутом.	
3.4.	За рішенням загальних зборів та Наглядової ради до компетенції Генерального директора можуть бути передані деякі питання, які не відносяться до виключної компетенції цих органів.	

4. СКЛАД ТА СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

4.1. 	Генеральний директор обирається за рішенням загальних зборів строком на 5 (п’ять) років. 	
4.2. 	Після обрання з Генеральним директором укладається трудовий договор (контракт), у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання тощо. Трудовий договор з Генеральним директором укладає голова Наглядової ради Товариства протягом 3 (трьох) календарних днів від дати його обрання.  	
4.3.	У разі тимчасової відсутності Генерального директора на період відпустки, відрядження, хвороби тощо його обов’язки виконує особа на підставі наказу Генерального директора.	
4.4.	Особа, на яку тимчасово покладаються обов’язки Генерального директора, має всі повноваження Генерального директора, передбачені чинним законодавством та статутом Товариства.	
4.5.	Наглядова рада має право відсторонити від виконання повноважень Генерального директора, дії або бездіяльність якого порушує права акціонерів чи самого Товариства, до вирішення загальними зборами питання про припинення його повноважень. До вирішення загальними зборами питання про припинення повноважень Генерального директора Наглядова рада призначає особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора, та скликає позачергові загальні збори. Таки загальні збори повинні бути скликані Наглядовою радою протягом 10 днів з дати прийняття відповідного рішення. До порядку денного обов’язково виноситься питання про переобрання Генерального директора.	
4.6.	Без рішення загальних зборів повноваження Генерального директора з одночасним припиненням договору припиняються:	
4.6.1.	за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 	
4.6.2.	в разі неможливості виконання обов'язків Генерального директора за станом здоров'я;	
4.6.3.	в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Генерального директора; 	
4.6.4.	в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
У цих випадках переобрання Генерального директора вирішується позачерговими загальними зборами, які скликаються у порядку, визначеному п.7.43 статуту Товариства.	

5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

5.1.	Рішення з будь-яких питань діяльності Товариства приймаються Генеральним директором шляхом видачі розпоряджень, вказівок, наказів, які доводяться до виконавців Генеральним директором протягом 3 (трьох) днів з дати прийняття відповідного рішення.	
5.9.	Контроль за виконанням рішень, прийнятих Генеральним директором, здійснює Генеральний директор, або за його дорученням будь-яка посадова особа Товариства. 	
5.10.	Рішення (накази, розпорядження тощо) або засвідчені витяги з них повинні надаватися для ознайомлення акціонерам та посадовим особам органів управління Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством.  	
5.11.	Генеральний директор несе персональну відповідальність за дотримання всіх встановлених у Товаристві правил та процедур, пов'язаних із режимом безпеки та збереженням інформації з обмеженим доступом. 	
5.12.	Рішення (накази, розпорядження тощо) Генерального директора зберігаються в протягом всього терміну діяльності Товариства за місцезнаходженням Товариства.	

6. ЗВІТНІСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

6.1.	Генеральний директор є підзвітним загальним зборам та Наглядовій раді Товариства. 	
6.2.	За підсумками року Генеральний директор зобов'язаний звітувати перед загальними зборами Товариства. 	
6.3.	Генеральний директор звітує перед загальними зборами про: 	
6.3.1.	виконання рішень загальних зборів Товариства; 	
6.3.2.	фінансово-економічний стан Товариства, рівень конкурентоспроможності та прибутковості; 	
6.3.3.	стан та можливі способи погашення кредиторської та дебіторської заборгованостей; 	
6.3.4.	динаміку змін показників звітності Товариства. 	
6.4.	Звіт Генерального директора складається у письмовій формі та повинен містити посилання на показники бухгалтерської звітності Товариства, детальний аналіз та пояснення. Звіт також викладається Генеральним директором в усній формі на загальних зборах акціонерів.