| |
Дата розміщення: 13.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
29.03.2017 |
| Кворум зборів** |
98.54 |
| Опис |
Питання порядку денного: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на зборах. 3. Обрання голови та секретаря зборiв, прийняття рiшень з питань порядку проведення зборiв (регламенту зборiв). 4. Розгляд звiту генерального директора за 2016 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту генерального директора 5. Розгляд звiту наглядової ради за 2016 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради 6. Розгляд звiту ревiзiйної комiсiї за 2016 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї 7. Затвердження рiчного звiту за 2016 р. 8. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2016 р, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв. 9. Прийняття рiшення про змiну типу (найменування) Товариства. 10. Внесення змiн та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї. 11. Визначення особи, якiй надаватимуться повноваження щодо пiдписання статуту Товариства у новiй редакцiї та державної реєстрацiї статуту. 12. Про внесення змiн та доповнень до положень про загальнi збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревiзiйну комiсiю Товариства шляхом викладення їх у новiй редакцiї. 13. Про внесення змiн та доповнень до Кодексу корпоративного управлiння шляхом викладення його у новiй редакцiї. 14. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради 15. Визначення кiлькiсного складу наглядової ради. Обрання членiв наглядової ради. 16. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради. Загальними зборами прийнятi наступнi рiшення: 1 питання: Обрати лiчильну комiсiю в наступному складi: Єфiменко Лариса Олександрiвна, Олiфiренко Нiна Iванiвна, Барiнов Олександр Вiкторович. Припинити повноваження лiчильної комiсiї по закiнченню рiчних загальних зборiв. 2 питання: Затвердити наступний порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування: бюлетень має бути пiдписаний акцiонером (представником акцiонера) iз зазначенням прiзвища, iменi та по батьковi акцiонера (представника акцiонера). За вiдсутностi таких реквiзитiв i пiдпису бюлетень вважається недiйсним. У разi якщо бюлетень для голосування складається з кiлькох аркушiв, сторiнки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш пiдписується акцiонером (представником акцiонера). Бюлетень для голосування пiдписується також членом реєстрацiйної комiсiї та скрiплюється печаткою Товариства. У разi якщо бюлетень для голосування складається з кiлькох аркушiв, пiдпис члена реєстрацiйної комiсiї та печатка Товариства проставляються на останнiй сторiнцi бюлетеня. 3 питання: Обрати головою зборiв Проценко Катерину Антипiвну. Обрати секретарем зборiв Олiфiренко Нiну Iванiвну. За-твердити регламент роботи зборiв: для доповiдей з питань порядку денного до 15 хв. по кожному питанню, обговорення питань порядку денного до 6 хв., вiдповiдi на запитання до 5 хв., робота лiчильної комiсiї до 15 хв. 4 питання: Затвердити звiт генерального директора за 2016 р. 5 питання: Затвердити звiт наглядової ради за 2016 р. 6 питання: Затвердити звiт ревiзiйної комiсiї за 2016 р. 7 питання: Затвердити рiчний звiт за 2016 р. 8 питання: Розподiлити чистий прибуток, отриманий в 2016 р., наступним чином: спрямувати до резервного фонду товариства 5% чистого прибутку, спрямувати 95% чистого прибутку на погашення збиткiв минулих рокiв. Дивiденди не нараховувати та не сплачувати. 9 питання: Затвердити рiшення про змiну типу Товариства з публiчного акцiонерного Товариства на приватне акцiонерне Товариство. Затвердити нове найменування Товариства - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСБУДМАТЕРIАЛИ". Це рiшення набирає чинностi з дати державної реєстрацiї статуту Товариства у новiй редакцiї. 10 питання: Затвердити змiни та доповнення до статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї. 11 питання: Визначити генерального директора Товариства Карпiча Олександра Миколайовича (IПН 1943514473) уповно-важеною особою на пiдписання статуту у новiй редакцiї. Уповноважити (з правом передоручення) генерального директора Товариства Карпiча О.М. здiйснити усi дiї щодо державної реєстрацiї статуту Товариства у новiй редакцiї. 12 питання: Затвердити змiни та доповнення до положень про загальнi збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревiзiйну комiсiю Товариства шляхом викладення їх в новiй редакцiї, якi набирають чинностi з дати державної реєстрацiї статуту Товариства у новiй редакцiї. 13 питання: Затвердити змiни та доповнення до Кодексу корпоративного управлiння шляхом викладення його у новiй редакцiї. 14 питання: Припинити повноваження членiв наглядової ради. 15 питання: Визначити кiлькiсний склад наглядової ради п'ять осiб. Обрана Наглядова рада. 16 питання: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Встановити, що члени наглядової ради виконують свої обов"язки на безоплатнiй основi. Доручити генеральному директору Товариства Карпiчу Олександру Миколайовичу пiдписати цивiльно-правовi договори з членами наглядової ради. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного вiд акцiонерiв товариства не надходило. Позачерговi загальнi збори акцiонерiв у звiтному роцi не скликались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: