| |
Дата розміщення: 09.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
25.03.2015 |
| Кворум зборів** |
98.97 |
| Опис |
Питання порядку денного: 1.Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2.Обрання голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту зборiв. 3. Розгляд звiту генерального директора за 2014 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту генерального директора 4. Розгляд звiту наглядової ради товариства за 2014 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради 5. Розгляд звiту ревiзiйної комiсiї товариства за 2014 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї 6. Затвердження рiчного звiту товариства за 2014 р. 7. Розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2014 р., затвердження розмiру рiчних дивiдендiв. 8. Прийняття рiшення про припинення повноважень генерального директора. 9. Обрання генерального директора. Затвердження умов цивiльно-правового договора, що укладатиметься з генеральним директором. 10. Прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї. 11. Обрання членiв ревiзiйної комiсiї. 12. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами ревiзiйної комiсiї. Загальними зборами акцiонерiв обранi члени лiчильної комiсiї, прийняте рiшення про припинення їх повноважень по закiнченню зборiв, обранi голова та секретар зборiв, затверджений регламент зборiв. Затвердженi звiти: генерального директора за 2014р., наглядової ради товариства за 2014р., ревiзiйної комiсiї товариства за 2014р., рiчний звiт товариства за 2014р.По сьомому питанню порядку денного прийняте рiшення затвердити наступний порядок розподiлу чистого прибутку: спрямувати до резервного фонду товариства 5% чистого прибутку за 2014 р.;спрямувати 95% чистого прибутку на погашення збиткiв минулих рокiв.По восьмому питанню порядку денного прийняте рiшення достроково припинити повноваження генерального директора.По дев'ятому питанню порядку денного прийняте рiшення про обрання генерального директора та затвердженi умови цивiльно-правового договору, що укладатиметься з генеральним директором.По десятому питанню порядку денного вирiшили достроково припинити повноваження членiв ревiзiйної комiсiї.По одинадцятому питанню порядку денного прийняте рiшення щодо обрання ревiзiйної комiсiї товариства. По дванадцятому питанню порядку денного прийняте рiшення щодо затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами ревiзiйної комiсiї Товариства. Встановлено, що члени ревiзiйної комiсiї виконують свої обов"язки на безоплатнiй основi. Доручити головi зборiв Проценко Катеринi Антипiвнi пiдписати цивiльно-правовi договори з членами ревiзiйної комiсiї. Пропозицiї до перелiку питань порядку денного вiд акцiонерiв не надходили. Позачерговi загальнi збори в поточному роцi не скликались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: