| |
Дата розміщення: 15.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
04.04.2014 |
| Кворум зборів** |
61.8 |
| Опис |
Питання порядку денного: 1.Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2.Обрання голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту зборiв. 3. Розгляд звiту генерального директора за 2013 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту генерального директора 4. Розгляд звiту наглядової ради товариства за 2013 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради 5. Розгляд звiту ревiзiйної комiсiї товариства за 2013 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї 6. Затвердження рiчного звiту товариства за 2013 р. 7. Розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2013 р., затвердження розмiру рiчних дивiдендiв. 8. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради 9. Обрання членiв наглядової ради. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради Загальними зборами акцiонерiв обранi члени лiчильної комiсiї, прийняте рiшення про припинення їх повноважень по закiнченню зборiв, обранi голова та секретар зборiв, затверджений регламент зборiв. Затвердженi звiти: генерального директора за 2013р., наглядової ради товариства за 2013р., ревiзiйної комiсiї товариства за 2013р., рiчний звiт товариства за 2013р.У зв_язку iз збитками дивiденди не нараховувати та не сплачувати. Збитки у звiтному роцi погасити за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв.Припиненi повноваження членiв наглядової ради. Обранi члени наглядової ради.Затвердженi умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлено, що членi наглядової ради виконують свої обов"яки на безоплатнiй основi.Обрана особа, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради Пропозицiй до перелiку питань порядку денного чергових загальних зборiв вiд акцiонерiв не надходило. Позачерговi збори акцiонерiв в звiтному роцi не проводилися. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: