ПрАТ "Одесбудматеріали"

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада	Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Карпіч Олександр Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	КЕ, 111389, 13.11.1995, Київським РВ УМВС України в Одеській області
4) рік народження**	1953
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	43
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ВАТ "Одесбудматеріали", заступник генерального директора.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	24.03.2011, 5 років
9) опис	До повноважень та обов'язків генерального директора належить: -розробка проектів бюджетів, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; -розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; -розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; -організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд загальних зборів акціонерів; -прийняття рішень про укладення правочинів на суму до 10% балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності; -укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь в колективних переговорах як представники виконавчого органу, за погодженням із Наглядовою радою. -без довіреності представляти інтереси Товариства в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах, вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії, підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти, здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної статутом, рішенням загальних зборів та Наглядової ради; -видавати від імені Товариства довіреності; -наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та -накладати стягнення відповідно до законодавства, статуту та внутрішніх документів Товариства; -в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства і т.ін. Розмір виплаченої винагороди в звітному періоді склав 43008,0 грн. Винагорода у натуральній формі не сплачувалась. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не обіймає посади в інших підприємствах. Попередні посади, які посадова особа обіймала протягом останнях 5-ти років: голова правління, генеральний директор. Загальний стаж роботи складає 43 р.

1) посада	Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Єфіменко Лариса Олександрівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	КК, 462637, 05.04.2000, Суворовським РВ УМВС України в Одеській обл.
4) рік народження**	1965
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ВАТ "Одесбудматеріали", бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	11.09.1995, безстроково
9) опис	До повноважень та обов"язків головного бухгалтера відноситься: -органiзацiя бухгалтерського облiку в товариствi; -забезпечення дотримання в товариствi встановлених єдиних методичних основ бухгалтерського облiку, складання i надання у встановленi термiни вiдповiдної звiтностi; -керiвництво роботою по забезпеченню контролю вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй, дотримання порядку оформлення первинних документiв i реєстрiв бухгалтерського облiку, фiнансової звiтностi, розрахункiв i платiжних зобов'язань; -забезпечення суворого дотримання фiнансової дисциплiни, кошторисiв адмiнiстративно-господарських i iнших витрат, законностi списання з бухгалтерських балансiв недостач, дебiторської заборгованостi i iнших витрат; -забезпечення правильного нарахування i своєчасного перерахування платежiв до державного бюджету, внескiв на державне соцiальне страхування, засобiв на фiнансування капiтальних вкладень, погашення у встановленi термiни заборгованостi банкам по позиках; вiдрахування засобiв до фондiв i резервiв; -забезпечення здiйснення економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi товариства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi в цiлях виявлення внутрiгосподарських резервiв, попередження втрат i непродуктивних витрат; -органiзацiя i контроль проведення ревiзiй, iнвентаризацiй грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей i основних фондiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань; -контроль правильностi облiку заробiтної платнi, дотримання фiнансової i касової дисциплiни; -контроль стягнення у встановленi термiни дебiторської i погашення кредиторської заборгованостi, дотримання платiжної дисциплiни. Розмір виплаченої винагороди в звітному періоді склав 39432,00 грн. Винагорода у натуральній формі не сплачувалась. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не обіймає посади в інших підприємствах. Попередні посади, які посадова особа обіймала протягом останніх 5-ти років: головний бухгалтер. Загальний стаж роботи - 31 р.

1) посада	Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Осичка Василь Іванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	КК, 022521, 23.04.1998, Овідіопільським РВ УМВС України в Одеській області
4) рік народження**	1952
5) освіта**	середня технічна
6) стаж роботи (років)**	36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ВАТ "Одесбудматеріали", водій
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	04.04.2014, 3 роки
9) опис	До повноважень та обов'язків голови наглядової ради разом з іншими членами ради відноситься: -затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; -підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; -прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до статуту та діючого законодавства; -прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; -прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; -прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; -затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених діючим законодавством; -прийняття рішення про відсторонення генерального директора від здійснення повноважень та -обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження генерального директора; -обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; -обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених діючим законодавством; -обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; -визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; -визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів; -вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб і т.ін. В звітному році посадовій особі винагорода, у тому числі у натуральній формі, не сплачувалась згідно умов цивільно-правового договору, укладеного між товариством та посадовою особою. Загальними зборами акціонерів від 04.04.2014 р. (протокол №1 від 04.04.2014 р.) посадова особа обрана членом наглядової ради на новий строк. Рішенням наглядової ради від 04.04.2014 р.(протокол від 04.04.2014 р.)посадова особа обрана головою наглядовою ради. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не обіймає посади в інших підприємствах. Попередні посади, які посадова особа обіймала протягом останніх 5-ти років: водій, голова наглядової ради. Загальний стаж роботи 36 р.

1) посада	Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Прошак Володимир Ілліч
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	КЕ, 457017, 06.11.1996, Київським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області
4) рік народження**	1978
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Приватний підприємець
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	04.04.2014, 3 роки
9) опис	До повноважень та обов'язків голови наглядової ради разом з іншими членами ради відноситься: -затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; -підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; -прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до статуту та діючого законодавства; -прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; -прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; -прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; -затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених діючим законодавством; -прийняття рішення про відсторонення генерального директора від здійснення повноважень та -обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження генерального директора; -обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; -обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених діючим законодавством; -обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; -визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; -визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів; -вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб і т.ін. В звітному році посадовій особі винагорода, у тому числі у натуральній формі, не сплачувалась згідно умов цивільно-правового договору, укладеного між товариством та посадовою особою. Загальними зборами акціонерів від 04.04.2014 р. (протокол №1 від 04.04.2014 р.) посадова особа обрана членом наглядової ради на новий строк.Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа є приватним підприємцем. Попередні посади, які посадова особа обіймала протягом останніх 5-ти років: приватний підприємець, член наглядової ради. Загальний стаж роботи 1складає 19 років.

1) посада	Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Проценко Катерина Антипівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	КК, 130081, 16.11.1998, Малиновським РВ УМВС України в Одеській області
4) рік народження**	1961
5) освіта**	середнє-спеціальна
6) стаж роботи (років)**	30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ВАТ "Одесбудматеріали", референт-секретар.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	04.04.2014, 3 роки
9) опис	До повноважень та обов'язків члена наглядової ради разом з іншими членами ради відноситься: -затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; -підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; -прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до статуту та діючого законодавства; -прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; -прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; -прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; -затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених діючим законодавством; -прийняття рішення про відсторонення генерального директора від здійснення повноважень та -обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження генерального директора; -обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; -обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених діючим законодавством; -обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; -визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; -визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів; -вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб і т.ін. В звітному році посадовій особі винагорода, у тому числі у натуральній формі, не сплачувалась згідно умов цивільно-правового договору, укладеного між товариством та посадовою особою. Загальними зборами акціонерів від 04.04.2014 р. (протокол №1 від 04.04.2014 р.) посадова особа обрана членом наглядової ради на новий строк.Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не обіймає посади в інших підприємствах. Попередні посади, які посадова особа обіймала протягом останніх 5-ти років: референт-секретар, член наглядової ради. Загальний стаж роботи складає 30 р.

1) посада	Голова ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Прошак Олександра Георгіївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	КК, 269925, 28.04.1999, Київським РВ УМВС України в Одеській області
4) рік народження**	1953
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	40
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ВАТ "Одесбудматеріали". Керівник ОТ і З
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	19.04.2010, 5 років
9) опис	До компетенції голови ревізійної комісії разом з іншими членами ревізійної комісії належить перевірка: - достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства та дочірнього підприємства; - відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам; - своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінан-сових операцій відповідно до встановлених правил та порядку; - дотримання головою правління (генеральним директором) Товариства наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства; - своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товарист-ва, дочірніх підприємств; - зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; - використання коштів резервного капіталу та інших фондів Товариства; - правильність нарахування та виплати дивідендів; - дотримання порядку оплати акцій Товариства; - фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів. В звітному році посадовій особі винагорода, у тому числі у натуральній формі, не сплачувалась. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не обіймає посади в інших підприємствах. Попередні посади: керівник ОТ і З. Загальний стаж роботи складає 40 р.

1) посада	Член ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Глотова Інна Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	КМ, 136218, 13.02.2003, Київським РВ УМВС України в Одеській обл.
4) рік народження**	1966
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПАТ "Одесбудматеріали", бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	19.04.2010, 5 років
9) опис	До компетенції члена ревізійної комісії належить перевірка: - достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства та дочірнього підприємства; - відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам; - своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінан-сових операцій відповідно до встановлених правил та порядку; - дотримання головою правління (генеральним директором) Товариства наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства; - своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товарист-ва, дочірніх підприємств; - зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; - використання коштів резервного капіталу та інших фондів Товариства; - правильність нарахування та виплати дивідендів; - дотримання порядку оплати акцій Товариства; - фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів. В звітному році посадовій особі винагорода, у тому числі у натуральній формі, не сплачувалась. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи складає 30 р. Перелік попередніх посад, які посадова особа обіймала протягом останніх 5-ти років: бухгалтер. Посадова особа обіймає посаду бухгалтера в ТОВ "МІАЛ". Місцезнаходження: м. Одеса 2-й Аеропортовський провулок, 13.

1) посада	Член ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Бурзаковська Зінаїда Петрівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	КЕ, 187995, 21.03.1996, Київським РВ УМВС України в Одеській обл.
4) рік народження**	1958
5) освіта**	середньо-спеціальна
6) стаж роботи (років)**	22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	пенсіонерка
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	19.04.2010, 5 років
9) опис	До компетенції голови ревізійної комісії разом з іншими членами ревізійної комісії належить перевірка: - достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства та дочірнього підприємства; - відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам; - своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінан-сових операцій відповідно до встановлених правил та порядку; - дотримання головою правління (генеральним директором) Товариства наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства; - своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товарист-ва, дочірніх підприємств; - зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; - використання коштів резервного капіталу та інших фондів Товариства; - правильність нарахування та виплати дивідендів; - дотримання порядку оплати акцій Товариства; - фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів. В звітному році посадовій особі винагорода, у тому числі у натуральній формі, не сплачувалась. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не обіймає посади в інших підприємствах. Попередні посади, які посадова особа обіймала протягом останніх 5-ти років: не працювала, домогосподарка. Загальний стаж роботи 22 р.

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Генеральний директор	Карпiч Олександр Миколайович	КЕ, 111389, 13.11.1995, Київським РВ УМВС України в Одеськiй областi	86392	12.36007783	86392	0	0	0
Голова наглядової ради	Осичка Василь Iванович	КК, 022521, 23.04.1998, Овiдiопiльським РВ УМВС України в Одеськiй областi	2000	0.28613941	2000	0	0	0
Член наглядової ради	Прошак Володимир Iллiч	КЕ, 457017, 06.11.1996, Київським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi	2000	0.28613941	2000	0	0	0
Член наглядової ради	Проценко Катерина Антипiвна	КК, 130081, 16.11.1998, Малиновським РВ УМВС України в Одеськiй областi	2000	0.28613941	2000	0	0	0
Голова ревiзiйної комiсiї	Прошак Олександра Георгiївна	КК, 269925, 28.04.1999, Київським РВ УМВС України в Одеськiй областi	2000	0.28613941	2000	0	0	0
Член ревiзiйної комiсi	Глотова Iнна Миколаївна	КМ, 136218, 13.02.2003, Київським РВ УМВС України в Одеськiй обл.	2000	0.28613941	2000	0	0	0
Член ревiзiйної комiсiї	Бурзаковська Зiнаїда Петрiвна	КЕ, 187995, 21.03.1996, Київським РВ УМВС України в Одеськiй обл.	21379	3.05868719	21379	0	0	0
Усього			117771	16.84946206	117771	0	0	0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.