| |
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| чергові |
| 24.03.2011 |
| 64.5600000 |
1. Обрання робочих органiв зборiв та затвердження регламенту зборiв.
2. Звiт голови правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2010 рiк.
3. Звiт наглядової ради товариства.
4. Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї товариства за 2010 рiк.
5. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi товариства за 2010 рiк.
6. Затвердження порядку розподiлу прибутку товариства за 2010 рiк. Прийняття рiшення сплати дивiдендiв.
7. Про прийняття рiшення про переведення випуску акцiй iз документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування (дематерiалiзацiя).
8. Про обрання депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй, що дематерiалiзується, та затвердження умов договору з депозитарiєм на обслуговування емiсiї цiнних паперiв товариства.
9. Про обрання зберiгача , який буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам акцiй випуску, що дематерiалiзується, та затвердження умов договору зi зберiгачем.
10. Про визначення дати припинення ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв товариства, дiї договору з реєстратором, припинення операцiй в системi реєстру.
11. Про затвердження протоколу рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй.
12. Про визначення порядку повiдомлення акцiонерiв товариства про прийнятi рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй та порядку вилучення з обiгу сертифiкатiв акцiй.
13. Про визначення типу та змiну найменування товариства.
14. Про внесення змiн та доповнень до статуту товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.
15. Про затвердження положень про загальнi збори, нагядову раду, виковначий орга та ревiзiйну комiсiю товариства.
16. Вiдкликання та обрання членiв наглядової ради. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради.
17. Вiдкликання членiв виконавчого органу. Обрання генерального директора товариства, затвердження умов трудового договору з генеральним директором.
Загальними зборами прийнятi рiшення щодо обрання робочих органiв зборiв та затверджений регламент зборiв. Затвердженi звiти голови правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2010 рiк, наглядової ради товариства,ревiзiйної комiсiї товариства за 2010 рiк, рiчна фiнансова звiтнiсть товариства за 2010 рiк, порядок розподiлу прибутку товариства за 2010 рiк- спрямувати до резервного фонду товариства 5% чистого прибутку за 2010 р., 95% - на погашення збиткiв минулих рокiв. Прийняте рiшення про переведення випуску акцiй iз документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування (дематерiалiзацiя), обранi депозитарiй, який буде обслуговувати випуск акцiй, що дематерiалiзується, та затвердженi умови договору з депозитарiєм на обслуговування емiсiї цiнних паперiв товариства, зберiгач, який буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам акцiй випуску, що дематерiалiзується, та затвердженi умови договору зi зберiгачем, визначенi дати припинення ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв товариства, дiї договору з реєстратором, припинення операцiй в системi реєстру.
Затверджений протокол рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй, визначений порядок повiдомлення акцiонерiв товариства про прийнятi рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй та порядку вилучення з обiгу сертифiкатiв акцiй, визначений тип та змiнено найменування товариства, внесенi змiни та доповнення до статуту товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї, затвердженi положення про загальнi збори, нагядову раду, виковначий орга та ревiзiйну комiсiю товариства,вiдкликанi та обранi члени наглядової ради, затвердженi умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлено, що вони виконують свої обов"язки на безоплатнiй основi, обрана особа, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради.
Вiдкликанi члени виконавчого органу. Обраний генеральний директор товариства, затвердженi умови трудового договору з генеральним директором.
Пропозицiй до перелiку питань порядку денного чергових загальних зборiв вiд акцiонерiв не надходило. Позачерговi збори акцiонерiв в звiтному роцi не проводилися. |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
|
Телефон: 
e-mail: